李明金
- 作品数：6 被引量：10H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 客户洗钱风险等级划分问题研究被引量：2
- 2012年
- 在洗钱途径和方式多样化、隐蔽化、专业化的今天,洗钱分子利用网络和电子交易渠道进行洗钱的犯罪活动日趋猖獗。因网上银行业务的开放性服务,资金转移高效、便捷、隐蔽等特点,使金融机构对网上银行客户身份的识别、交易信息资料的获取、资金活动的监测分析和可疑交易识别等工作难以有效落实,本文着重就防范洗钱风险从完善机制、制度执行和系统建设等方面提出对策建议。
- 李明金蔡井辉黄建泉
- 寿险业洗钱方式剖析及对策研究被引量：2
- 2007年
- 相对于监管越来越严格的银行业和证券业,保险行业反洗钱工作显得十分滞后,寿险业已成为洗钱的高发区。一些经济组织或个人通过“团险个人做”,“长险短做”,“地下保单”,“保险理财新品种”等方式转移资金,掩盖资金的真正来源或避税。因此,完善保险业反洗钱的法律法规体系,规范人寿保险业经营行为,强化反洗钱意识,健全反洗钱工作机制,搭建寿险业反洗钱预警预报的信息平台,已成为目前保险行业亟待解决的问题。
- 李明金郑英杰
- 关键词：洗钱方式寿险业人寿保险业法律法规体系
- 当前防范假币违法犯罪的对策思考
- 2016年
- 假币违法犯罪活动严重干扰经济、金融正常秩序,损害社会公众利益,随着人民币国际化进程的持续推进,反假货币形势日益严峻。2015年漳州市公安机关破获了一起"打印假币+网络+物流"的制作贩卖假币模版案,该案件的犯罪手法、特点给当前反假货币工作提出了新的课题,打击假币违法犯罪面临更加严峻的挑战。
- 李明金
- 关键词：货币管理假币犯罪
- 房地产行业洗钱问题研究被引量：6
- 2007年
- 《中华人民共和国反洗钱法》和存款实名制正式实施后,对于监管越来越严格的银行业金融机构而言,洗钱犯罪分子直接将黑钱及不正当收入存入银行进行清洗已是难上加难。而房地产行业反洗钱监管的真空和滞后以及房地产价格的恶炒,则为洗钱犯罪大开方便之门。本文论述了房地产行业洗钱的特征,对不法洗钱犯罪分子选择房地产行业进行洗钱的原因进行了深入分析,并提出反洗钱的若干对策。
- 李明金郑英杰
- 关键词：房地产反洗钱
- 我国证券业反洗钱策略探索
- 2011年
- 随着我国银行业反洗钱监管力度的不断加大，洗钱不法分子的目光开始转向证券业。与银行业相比，通过证券业洗钱渠道更多，方式更多样、复杂、隐蔽，链条更长，因此反洗钱工作的难度也更大。
- 陈泉琛李明金
- 关键词：反洗钱工作证券业不法分子银行业
- 对农副产品采购影响现金投放的调研分析——以漳州市为例
- 2010年
- 农副产品采购的现金支出是金融机构现金投放的主要渠道,对中央银行的现金收支计划形成重要影响。研究农副产品采购现金支出的规律,对提高发行基金投放回笼计划的准确率,科学安排发行基金调拨工作具有十分重要的意义。本文以漳州市为例,概述农副产品采购现金支出的主要特征,分析农副产品采购对现金支出的影响因素,并提出合理化的管理建议。
- 李明金
- 关键词：现金投放回笼
