陈泉琛
- 作品数：11 被引量：20H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 涉税犯罪与反洗钱问题研究被引量：1
- 2013年
- 本文通过对涉税犯罪与反洗钱的调查和研究,阐述了涉税犯罪与洗钱之间的深层次关联,揭示了涉税洗钱犯罪的目标和渠道以及涉税案件的洗钱犯罪特征,提出了有效控制和打击涉税洗钱犯罪的建议和措施。
- 林宏山陈泉琛戴雪江
- 关键词：涉税反洗钱
- 银行卡洗钱犯罪与反洗钱问题研究
- 2010年
- 随着我国非现金结算工具的推广、POS和ATM机具布放领域的拓展和银行卡用卡环境的改善，银行卡逐步被社会公众所认可并逐步得到普及使用。但由于银行卡具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能，具有便捷、交易成本低、隐蔽性强等特点，近年来，社会上一些不法分子往往以银行卡作为作案对象，
- 林宏山陈泉琛
- 关键词：银行卡洗钱问题洗钱犯罪用卡环境消费信用转账结算
- 互联网金融迅猛发展下的反洗钱工作浅析被引量：1
- 2015年
- 随着互联网金融的高速发展,其存在的洗钱风险日益凸显。本文立足互联网金融迅猛发展的现状,结合福建省漳州市反洗钱工作实践,分析反洗钱工作面临的困难、风险与挑战,提出防范互联网金融洗钱风险和打击洗钱违法犯罪行为的对策建议。
- 林宏山庄海涛黄建泉陈泉琛
- 关键词：互联网金融洗钱风险反洗钱
- 我国证券业反洗钱策略探索
- 2011年
- 随着我国银行业反洗钱监管力度的不断加大，洗钱不法分子的目光开始转向证券业。与银行业相比，通过证券业洗钱渠道更多，方式更多样、复杂、隐蔽，链条更长，因此反洗钱工作的难度也更大。
- 陈泉琛李明金
- 关键词：反洗钱工作证券业不法分子银行业
- 互联网金融洗钱与反洗钱问题研究被引量：8
- 2014年
- 当前由于利用互联网金融洗钱存在隐蔽性、便捷性、复杂性、高收益性等特点,风险正在加大,因此有必要对互联网金融洗钱违法犯罪进行研究,并提出应对之策。本文从互联网金融的特点入手,对互联网金融洗钱违法犯罪的特点和洗钱方式进行剖析,进而揭示当前反洗钱工作存在的难点问题,最后提出加强互联网金融反洗钱工作的对策建议。
- 林宏山叶永旭陈泉琛戴雪江
- 关键词：互联网金融犯罪特点
- 构建恐怖融资资金监测体系的研究被引量：1
- 2017年
- 本文从银行业金融机构的角度,对恐怖融资资金监测工作进行调查和研究,提出构建恐怖融资资金监测体系的设想,为有效监测、控制和打击恐怖融资违法犯罪活动提供参考依据。
- 林宏山庄海涛黄建泉陈泉琛
- 关键词：恐怖融资
- 浅析互联网金融迅猛发展形势下的反洗钱工作被引量：1
- 2015年
- 随着互联网金融的高速发展,互联网金融的洗钱风险日益突出。本文通过对福建漳州市开展反洗钱调研,立足互联网金融迅猛发展的现状,分析反洗钱工作面临的困难、风险与挑战,提出防范互联网金融洗钱风险和打击洗钱违法犯罪行为的对策建议。
- 林宏山庄海涛黄建泉陈泉琛
- 关键词：互联网金融
- 律师业的洗钱风险和反洗钱工作难点分析被引量：2
- 2018年
- 当前律师业迅猛发展。律师业在反洗钱组织框架设立、客户身份识别、尽职调查和可疑交易资金监测等方面存在众多的缺陷,潜在的洗钱风险较高。因此,有必要对律师业的洗钱风险进行研究,并提出相应对策。本文对漳州市律师业开展调查研究,从律师事务所业务经营角度分析律师业存在的洗钱风险,进而揭示当前律师业反洗钱工作中存在的难点和问题,最后提出加强律师业反洗钱工作的对策和建议。
- 林宏山庄海涛陈泉琛
- 关键词：律师业洗钱风险反洗钱
- 互联网金融洗钱与反洗钱问题研究被引量：4
- 2014年
- 当前互联网金融洗钱具有隐蔽、便捷、复杂、高收益等特点,风险正在加大,因此有必要对互联网金融洗钱违法犯罪进行研究,并提出因应对策。本文从互联网金融的主要特征入手,剖析互联网金融洗钱违法犯罪的特点,揭示当前互联网金融反洗钱工作存在的难点和问题,并提出加强和改进互联网金融反洗钱工作的对策建议。
- 林宏山叶永旭陈泉琛戴雪江
- 关键词：互联网金融洗钱犯罪反洗钱
- 浅析万能保险存在的洗钱风险和反洗钱问题探讨被引量：1
- 2016年
- 当前由于万能保险迅猛发展,保险机构在客户身份识别和可疑交易资金监测等方面存在一定的缺陷,风险正在加大,因此有必要对万能保险潜在的洗钱风险进行研究,并提出相应对策。本文对漳州市保险机构的万能保险业务进行调查研究,从保险公司经营角度分析万能保险存在的洗钱风险,进而揭示当前反洗钱工作存在的难点问题,最后提出加强万能保险反洗钱工作的对策建议。
- 林宏山庄海涛黄建泉陈泉琛
- 关键词：洗钱风险
