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谢坤
作品数:
3
被引量:5
H指数:1
供职机构:
中国人民银行
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相关领域:
经济管理
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合作作者
张健
中国人民银行
王兆东
中国人民银行
柴志新
中国人民银行
原永中
中国人民银行
马文鹏
中国人民银行
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作者
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谢坤
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马文鹏
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张健
1篇
原永中
1篇
柴志新
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2014
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2012
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天津市银行机构在配合反洗钱调查工作中存在的问题及建议
2012年
近年来,天津市的反洗钱调查工作不断取得新的成效,但天津市银行机构在配合反洗钱调查工作中仍存在诸多问题,配合调查的效率和质量有待进一步提高。本文从配合意愿、配合基础和配合能力等方面对其中存在的问题进行了深入剖析,并提出了相应的政策建议。
原永中
柴志新
谢坤
马文鹏
关键词:
反洗钱
数据管理
大数据时代给反洗钱调查工作带来的机遇与挑战
被引量:4
2014年
大数据不仅意味着数据总量的快速增长,而且要求日益深化对数据价值的挖掘和专业化处理。本文尝试从大数据的角度阐述大数据技术给反洗钱调查工作带来的机遇和提出的挑战。
谢坤
关键词:
反洗钱
大数据
构筑“三个机制”:有效履行维护金融稳定职能
被引量:1
2007年
为依法履行职能,推进依法行政,着力提高维护金融稳定、防范和化解系统性金融风险的能力,人民银行天津分行积极构建金融稳定工作协调机制、反洗钱工作协调机制和金融检查监督工作协调机制,在防范金融风险、开展反洗钱工作、维护金融稳定中发挥了重要作用。
张健
谢坤
王兆东
关键词:
金融稳定
系统性金融风险
反洗钱工作
防范金融风险
依法行政
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