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柴志新

作品数:7 被引量:14H指数:3
供职机构:中国人民银行更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 7篇中文期刊文章

领域

  • 7篇经济管理

主题

  • 4篇银行
  • 4篇洗钱
  • 3篇金融
  • 3篇反洗钱
  • 1篇第三方支付
  • 1篇银行机构
  • 1篇银行业
  • 1篇银行业金融
  • 1篇银行业金融机...
  • 1篇应对之策
  • 1篇支付
  • 1篇中间业务
  • 1篇人民币
  • 1篇人民币理财
  • 1篇人民币理财业...
  • 1篇商业承兑汇票
  • 1篇商业银行
  • 1篇数据保护
  • 1篇数据管理
  • 1篇中资

机构

  • 7篇中国人民银行

作者

  • 7篇柴志新
  • 2篇马文鹏
  • 1篇刘涛
  • 1篇樊勇
  • 1篇王兆东
  • 1篇杨汉杰
  • 1篇赵江毅
  • 1篇吕文波
  • 1篇原永中
  • 1篇宋俊平
  • 1篇李文君
  • 1篇谢坤
  • 1篇赵龙武
  • 1篇王若平
  • 1篇杨广

传媒

  • 5篇华北金融
  • 1篇天津经济
  • 1篇北方金融

年份

  • 1篇2022
  • 1篇2021
  • 1篇2017
  • 1篇2012
  • 1篇2008
  • 1篇2007
  • 1篇2005
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
互联网金融反洗钱国际经验及对我国的启示被引量:4
2017年
近年来,互联网经济与互联网金融快速发展,在给社会经济增长带来强劲动力的同时,背后蕴含的各种风险引起人们越来越多的关注,互联网金融洗钱风险即是其中的关注焦点之一。在此背景下,本文对互联网金融反洗钱国际经验进行了分析,并提出了关于我国互联网金融反洗钱工作的政策建议,以对我国互联网金融反洗钱工作的进一步拓展提供参考。
柴志新马文鹏
关键词:互联网金融第三方支付反洗钱
金融监督协调机制的法律研究被引量:4
2005年
本文从我国现行金融监督管理协调机制的过渡性制度分析着手,对未来金融业混业经营条件下的制度安排进行了法律方面的研究,提出应尽早出台《金融业监督管理法》。
柴志新王兆东刘涛
关键词:金融稳定金融监管金融法规
天津市银行机构在配合反洗钱调查工作中存在的问题及建议
2012年
近年来,天津市的反洗钱调查工作不断取得新的成效,但天津市银行机构在配合反洗钱调查工作中仍存在诸多问题,配合调查的效率和质量有待进一步提高。本文从配合意愿、配合基础和配合能力等方面对其中存在的问题进行了深入剖析,并提出了相应的政策建议。
原永中柴志新谢坤马文鹏
关键词:反洗钱数据管理
基层银行业金融机构人民币理财业务中存在的问题
2008年
一、理财业务宣传不规范、不到位 目前,基层银行业金融机构的理财产品宣传仍停留在挂横幅标语、设置宣传栏、橱窗广告、告示牌、印刷材料等传统方式上,且90%以上的基层机构仅在营业厅内或网点附近宣传,宣传范围小,社会知晓率低;多数机构在宣传理财产品时,重收益宣传,轻风险提示。据对1200户居民问卷调查显示,对人民币理财业务“比较熟悉”的占17%,“略知一二”的占44%,
柴志新杨汉杰吕文波赵江毅
关键词:基层银行业理财业务金融机构人民币橱窗广告
反洗钱领域最新技术成果、挑战与应对之策被引量:2
2022年
近年来,金融科技迅猛发展,在金融业界和监管领域的应用不断扩展和深入,反洗钱领域也不例外。本文较为详尽地总结了反洗钱领域涌现出的新技术和应用中的挑战,并总结提出可能的解决方案,以期为反洗钱和反恐融资监管机构、技术开发商、金融机构、数据隐私与保护机构等提供帮助。
柴志新李文君
关键词:反洗钱数据保护
商业承兑汇票业务发展中存在的问题及建议被引量:3
2007年
根据人民银行天津分行对河北省、山西省、内蒙古自治区10座城市(以下简称"10市")调查显示,目前商业承兑汇票业务发展中存在着企业认知度、使用率偏低,商业信用基础薄弱,征信体系仍待健全等问题,制约了商业承兑汇票业务的发展,本文针对这些情况,提出了相应的政策建议。
中国人民银行天津分行办公室课题组柴志新樊勇宋俊平赵龙武
关键词:商业银行中间业务承兑汇票
“一带一路”倡议视角下中资银行洗钱风险防范研究被引量:1
2021年
中资银行积极参与“一带一路”倡议,促进了沿线国家之间的互联互通,成为完善全球发展模式和全球治理的重要途径。然而,“一带一路”建设中部分沿线国家恐怖活动频繁、涉毒腐败犯罪严重,洗钱和恐怖融资风险等隐患和制约因素值得予以警惕。我们要正视参与“一带一路”倡议面临的洗钱风险和挑战,通过完善反洗钱监管规则和反洗钱工作机制,努力提高“走出去”中资银行的反洗钱工作水平,提升我国参与国际反洗钱治理话语权。
柴志新王若平杨广
关键词:洗钱风险
共1页<1>
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