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杨康宁

作品数：2 被引量：5H指数：2
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇洗钱
  • 2篇反洗钱
  • 1篇银行
  • 1篇银行结算
  • 1篇银行结算账户
  • 1篇账户
  • 1篇洗钱风险
  • 1篇结算账户
  • 1篇开户
  • 1篇开立
  • 1篇个人银行
  • 1篇个人银行结算...
  • 1篇反洗钱监管

机构

  • 2篇中国人民银行

作者

  • 2篇刘媛
  • 2篇齐学媛
  • 2篇杨康宁
  • 1篇罗航海
  • 1篇刘生福
  • 1篇刘伟
  • 1篇李文侠

传媒

  • 2篇西部金融

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
风险为本的反洗钱监管动态评估体系建设研究被引量：2
2013年
本文通过梳理国际上风险为本的反洗钱监管模式,结合我国实际,构建了一套比较全面的金融机构洗钱风险评估指标体系,并运用该体系对辖区20家金融机构进行了评估,分析了开展评估存在的问题,并提出建议。
罗航海李文侠刘媛齐学媛杨康宁
关键词：反洗钱
跨地区开立个人银行结算账户洗钱风险调查——以咸阳市为例被引量：3
2017年
本文基于对咸阳市辖区持异地身份证件开立个人银行结算账户洗钱风险排查的结果,深入剖析了跨地区开立个人银行结算账户洗钱风险突显的内在原因,及其对基层人民银行反洗钱工作形成的挑战,为改善基层反洗钱工作、防范洗钱风险提出政策建议。
刘伟刘生福刘媛齐学媛杨康宁
关键词：洗钱风险反洗钱
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