黄海
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 电子货币领域的洗钱风险及对策被引量：1
- 2013年
- 电子货币作为一种新型的支付工具,近年来飞速发展并得到广泛使用,但同时也存在被洗钱犯罪分子滥用、为其提供新的洗钱渠道的问题。电子货币领域的洗钱活动不仅助长了犯罪,也对金融创新的发展和金融风险的防范产生了负面作用,损害了金融市场的健康运行,应给予高度关注。本文从反洗钱角度出发,厘清了电子货币的定义和行业基本现状,分析总结了各类电子货币存在的洗钱风险,在综合比较分析国际电子货币监管措施的基础上,结合我国实际情况提出了针对性的政策建议。
- 陈捷李莎黄海
- 关键词：电子货币洗钱风险反洗钱
- 外商直接投资及产能转移动因实证分析——以江苏省苏州市电子通讯制造业为例
- 2013年
- 近年来,苏州地区外资电子通讯制造业企业向中西部地区产业转移情况较为突出,这对相关地区的经济运行产生了较大影响。本文在回顾产业转移相关文献的基础上,从要素供给、产品供给和产业集聚视角分析和验证电子通讯制造业转移的动因,发现要素供给是电子通讯企业产业转移的决定性因素,而产品供给不是转移的原因。在此基础上,提出了适应产业转移趋势、促进地区经济稳定增长的建议。
- 徐定成李莎黄海
- 关键词：FDI产业转移
- 私人银行业的洗钱法律风险分析及对策
- 2013年
- 私人银行业务是向高净值个人提供的、以财富管理为核心的专业化、高层次、个性化的金融服务,近年来资产规模飞速发展并已经成为金融业竞争的热点与核心领域,但同时也存在被洗钱犯罪分子滥用的问题,对私人银行业洗钱法律风险应高度关注。本文在对私人银行等相关概念进行了比较分析的基础上,对中国、美国、欧洲等具有代表性的国家(地区)的私人银行业的行业发展现状进行了梳理和总结,并从客户群体、产品服务、业务流程和业务人员四个方面分析了私人银行业现有和潜在的洗钱法律风险,最后对私人银行业的发展和制度建设提出针对性建议。
- 陈捷黄海
- 关键词：私人银行洗钱风险反洗钱
