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李小玲

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：中国工商银行股份有限公司更多>>
相关领域：自动化与计算机技术经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇自动化与计算...
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇银行
  • 2篇自动化
  • 1篇人民银行
  • 1篇资产
  • 1篇资产管理
  • 1篇资产管理系统
  • 1篇自动化设计
  • 1篇网上办公
  • 1篇洗钱
  • 1篇金融
  • 1篇金融系统
  • 1篇交易
  • 1篇构造性
  • 1篇管理部
  • 1篇管理部门
  • 1篇反洗钱
  • 1篇服务平台
  • 1篇办公
  • 1篇办公自动化
  • 1篇办公自动化系...

机构

  • 1篇中国工商银行...
  • 1篇中国人民银行...
  • 1篇中国工商银行...

作者

  • 2篇李小玲
  • 1篇李悦
  • 1篇宋利辉
  • 1篇夏刚

传媒

  • 2篇中国金融电脑

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2006
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
构建银行科技项目网上管理系统被引量：1
2006年
宋利辉李小玲
关键词：资产管理系统网上办公办公自动化系统银行管理部门服务平台
反洗钱数据采集自动化设计与实现
2008年
目前，在公安部和人民银行统一部署下，在全国金融系统展开了反洗钱调查工作。反洗钱调查工作的主要内容就是洗钱交易的发现、跟踪和调查，做好可疑交易的识别工作，其中最核心的是上报大额和可疑交易数据。人民银行要求，对构造性交易要进行跟踪和上报。比如，“当日累计”即包含拆分或构造性交易，但“当日累计”要以单一客户为单位按资金收入或付出单边计算并报告，
宋利辉夏刚李悦李小玲
关键词：反洗钱自动化设计人民银行金融系统构造性交易
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