何健
- 作品数：9 被引量：5H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 从金融危机看央行风险管理
- 2009年
- 何健
- 关键词：风险管理金融危机风险文化法国兴业银行会计部门内部控制环境
- 有效监管证券可疑交易被引量：1
- 2012年
- 反洗钱“一法四规”自2007年实施至今已5年多，按照法律规定的反洗钱可疑交易标准及报告路径，金融机构可疑交易报告工作逐步开展并深入，工作体系日趋成熟。但是由于证券业反洗钱工作起步较晚，相关报告制度和机制不成熟不完善，制约了报告工作的有效开展。造成证券公司可疑交易报告工作执行中出现问题的主要原因有：
- 潘文娣何健
- 关键词：可疑交易证券业反洗钱工作交易标准法律规定
- 试论商业银行贷款担保的法律风险
- ＜正＞自1995年《商业银行法》确立商业银行开展信贷业务以实行担保为原则制度以来,担保贷款在各项贷款余额中的占比迅速提高。然而,由于商业银行忽视贷款抵押担保法律风险,以及商业银行贷款担保法律效力不足,使贷款追索难度加大或...
- 何健
- 文献传递
- 银行代理保险业务洗钱风险分析及对策研究被引量：2
- 2014年
- 近几年来,我国银行代理保险业务发展迅猛,给我国的经济金融注入了新的活力,但由于对洗钱风险认识不足、业务人员反洗钱技能不高、反洗钱内控制度不健全、银保客户缴费方式登记混乱、可疑交易报告制度执行不到位等原因,使得银行代理保险业务中存在较高的洗钱风险,监管部门、保险公司和商业银行应予以高度重视。
- 吴崇攀韩芳玄立平何健
- 关键词：银行代理保险洗钱
- 人民币国际化背景下外汇储备影响因素的灰色关联分析被引量：1
- 2016年
- 人民币加入SDR篮子是人民币国际化进程的一个重要里程碑,在此背景下,深入研究我国外汇储备的变化趋势及其影响因素意义重大。本文基于2000-2014年的相关数据,运用灰色关联理论分析了我国外汇储备及其影响因素的关联情况,并根据模型结论,对人民币国际化进程中如何合理调节和应用我国外汇储备,促进我国经济的长期健康发展提出了相关的政策建议。
- 陈红军胡江华贺慧妮刘怀旭何健陈艳霞马斌峰
- 关键词：人民币国际化外汇储备影响因素灰色关联
- 近代在海南流通的“番钱”
- 1997年
- 近代在海南流通的“番钱”●芮锡森何健建国前，海南人把外国的钱币叫做“番钱”。目前我们收藏过程中，拥有近代在海南曾经流通使用过的番钱共有３９种，可将其分类为：东洋钱币、东南亚钱币和欧美钱币。１、东洋钱币的来历钱币来源于贸易。自清朝康熙二十三年启开海禁之...
- 芮锡森何健
- 关键词：海南人半殖民地半封建社会钱币贸易过程辛亥革命
- 我国互联网保险业务洗钱风险分析及对策研究被引量：1
- 2016年
- 近年来,我国互联网保险业务因其独特的优势迅速发展为一种新业态,但隐藏的洗钱风险也不容忽视。本文在介绍我国互联网保险业务发展的基本情况和其反洗钱工作现状的基础上,分析了其业务不断创新、产品和支付方式多样化、非面对面交易等方面隐藏的洗钱风险,并提出有针对性的对策建议。
- 韩芳玄立平何健王佳
- 关键词：洗钱
- 西沙群岛出海的明代“铜锭”
- 1999年
- 海南省西沙群岛北礁一带，明代称“万里石塘”，据说郑和下西洋的航道在此经过。在这片海域，考古部门曾发现唐、宋、元、明、清等历代水下遗迹八处，并时常打捞出散落于礁盘等处的古代外销瓷器、铜器、铜钱以及铜锭、铅锭等文物。１９９７年５月，琼海市潭门镇渔民在该海...
- 张学裔何健
- 关键词：铜锭明王朝
- 浅议央行内控文化建设
- 2009年
- 在央行的内控建设中,内控文化与内控制度是构建内控体系的两个重要支柱。因此,内控体系不仅是制度、程序、流程怎么设计的问题,还涉及到内部控制文化问题。在整个内控架构中,控制文化是自律,其它要素是他律,内控文化通过一只"看不见的手",将自律与他律结合起来,实现内控文化与内控制度的相互渗透、相互依存。
- 何健
- 关键词：内控文化内控制度内控体系
