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跨境非法资金流动监测任重道远: 2004年; 即将出台的"移民个人合法资产对外转移"的有关政策,对涉外资金监控的有关部门提出了严峻挑战。因为一些非法资金可能混杂在合法资金中逃离出去。如何监测在资本项目逐步开放过程中的跨境资金流动和资产转移、防范和降低由此可能带来的风险,已成为我国金融监管部门面临的一个重要课题。; 师永彦; 关键词：金融监管部门资产转移资本项目非法资金涉外移民

中国反洗钱工作有效性研究被引量：30: 2009年; 反洗钱体系的有效性一直是国际上争论的重要课题。本文通过9000份问卷的发放,对人民银行反洗钱工作人员、商业银行反洗钱专职工作人员、商业银行其他业务人员和商业银行临柜人员进行调查,获得大量一手数据,经分析得出结论:1.中国反洗钱立法、反洗钱监管、反洗钱资金监测、反洗钱调查"大部分有效",反洗钱司法诉讼和反洗钱国际合作"基本有效";2.内控制度、金融机构客户身份识别、大额和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存"大部分有效"。; 唐旭师永彦曹作义; 关键词：反洗钱有效性调查问卷

对我国可疑交易报告数量增长过快的分析被引量：15: 2007年; 我国自2003年初开始建立金融机构反洗钱的大额和可疑交易报告制度以来,可疑交易报告的数量在两三年之内,不仅赶英超美,而且在2005年超过了包括美国、英国和瑞士等国在内的16个国际反洗钱主要国家的总和（见表）。我国2004年可疑交易报告数据公布后,已经引起国际社会的困惑和关注。2005年的可疑交易报告数量比与2004年增长了10倍以上,这进一步引起国际社会对中国是否是全球洗钱大国的猜测,同时也会引发国内各界对我国反洗钱制度有效性的疑问。; 师永彦; 关键词：可疑交易国际社会反洗钱金融机构数据公布

打击洗钱力度应加大: 2009年; 反洗钱体系的有效性，一直是国际上争论的重要课题。综合问卷调查及统计数据分析显示，中国反洗钱工作总体有效，但是，立法缺陷和司法习惯，在一定程度上影响了反洗钱司法诉讼的有效性。; 唐旭师永彦曹作义; 关键词：反洗钱体系反洗钱工作问卷调查司法诉讼有效性

美国如何打击“地下钱庄”被引量：1: 2008年; 在2001年恐怖分子袭击美国世贸大厦后,中东地区的哈瓦拉因向恐怖分子提供了汇款渠道而受到美国政府和国际反洗钱组织的极大关注,使得实际上已经存在了千年以上的非正规汇款体系目前被确定为洗钱和恐怖融资活动的高风险行业。; 师永彦; 关键词：地下钱庄世贸大厦高风险行业融资活动洗钱活动现金交易

中国洗钱风险评估研究被引量：24: 2011年; 自上个世纪80年以来,国际社会加强了全球打击洗钱活动,督促各个国家以FATF反洗钱40项建议为核心建立反洗钱制度。但有一个基本问题在全球范围内一直没有得到令人满意的解答——反洗钱制度的建立和执行,不管对于国家的行政、执法和司法部门还是对金融机构等私营部门来说,都意味着大量资源的投入,那么,现有的反洗钱制度在打击犯罪方面否是取得了预期效果?一方面,目前反洗钱国际标准事实上是由欧美发达国家制定,没有充分考虑发展中国家的特点,其要求过高过严,甚至包括美国和瑞士在内的许多发达国家在第三轮互评估中的评级结果令人失望和诧异(Jackson,2008)。另一方面,研究文献表明,全球反洗钱制度的有效性是有限的(Cuellar,2003;Reuter and Truman,2004)。为此,FATF越来越关注反洗钱制度有效性问题,开始倡导"风险为本"反洗钱监管。2007年以来,; 唐旭张雁师永彦曹作义; 关键词：洗钱行为反洗钱制度国家风险评估上游犯罪犯罪收益

洗钱罪背后的"隐形人"——认识上游犯罪概念被引量：3: 2004年; 国际反洗钱立法过程中可能遇到的一个怪圈是，洗钱活动是否是刑事犯罪，并不取决于洗钱活动本身，而是取决于产生被清洗的犯罪收益的犯罪活动的种类、范围、严重程度或是否具有可起诉性。这一切源于洗钱罪的上游犯罪这一概念的使用。; 师永彦; 关键词：反洗钱上游犯罪犯罪收益

对目前中国外汇储备适度规模的几点看法被引量：2: 1997年; 对目前中国外汇储备适度规模的几点看法·师永彦·自中国１９９４年实行外汇管理体制改革以来，国家外汇储备规模增加迅速，外汇储备已经很充足了，在外汇储备充足、宏观经济运行平稳的有利条件下应及时深化经济体制改革，调整经济政策，使外汇储备应保持低速增长或停止增...; 师永彦; 关键词：外汇储备

’95中国外汇市场国际研讨会纪要被引量：1: 1996年; 1995年11月6—8日,中国人民银行和IMF货币汇兑部在广州主办了’95中国外汇市场国际研讨会。中方主持人有国家外汇管理局许斌副局长、人民银行行政研究室副主任景学成研究员和上海外汇交易中心庞继英副总裁等,IMF主持人是货币汇兑部顾问诺德曼先生(Mr.Tom Nordman)。; 师永彦; 关键词：外汇市场金融市场

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师永彦