冯春江
- 作品数：6 被引量：31H指数：3
- 供职机构：中国人民银行重庆营业管理部更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 英国现金交易反洗钱管理体系研究及启示被引量：4
- 2014年
- 现金交易是全球重要的洗钱方式之一。英国经过多年探索,围绕现金交易,以金融情报中心为枢纽,以金融机构、大额现金交易商、律师及房地产经纪等中介行业、出入境个人为主要义务主体,以可疑交易为核心内容,构建起了涵盖多行业的功能完整、重点突出的现金交易反洗钱监测体系,值得借鉴。
- 冯春江
- 关键词：现金交易反洗钱金融情报
- 自洗钱行为立法的争议、理论与实践依据被引量：14
- 2020年
- 《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函[2017]84号)中提出修改惩治洗钱犯罪相关规定,将上游犯罪本犯纳入洗钱罪主体范围,但是否要对自洗钱进行立法一直是我国法律学术界的一个争议焦点。本文在整体视角下提出自洗钱行为的认识框架,对自洗钱行为的危害进行分析,构造了自洗钱和协助洗钱刑事立法的统一理论基础。本文基于这一理论基础,对我国现行洗钱罪相关规定进行全面审视和系统分析,提出自洗钱立法建议。
- 王新冯春江王亚兰
- 关键词：洗钱上游犯罪
- 《洗钱和恐怖融资风险管理指引》的启示被引量：1
- 2014年
- 2014年1月15日,巴塞尔银行监管委员会在2012年FATF反洗钱国际新标准基础上,发布《洗钱和恐融资风险管理指引》,要求银行建立公司治理、内控机制、IT系统有机结合的风险管理体系,提出跨国银行加强集团反洗钱/反恐融资管理的特殊要求,构建对银行尤其是跨国银行的反洗钱/反恐融资监管框架。该报告对我国银行的反洗钱工作及其监管具有重要价值,并有可能对我国国家安全形成挑战,值得进一步深入研究。
- 冯春江
- 关键词：反洗钱风险管理
- 美国防范虚拟货币风险的主要做法及启示被引量：2
- 2015年
- 以比特币为代表的虚拟货币技术和金融创新对美国社会造成冲击,挑战现有规则和既有认识。2012年以来,美国通过加强比特币风险评估,建立财政部、国税局、证监会各司其职的监管体系,搭建涵盖兑换、使用、纳税等环节的分层次监测体系,强化对虚拟货币消费者和投资者的教育,打击相关违法行为,初步构建起较为健全的虚拟货币评估、监测和监管体系,对我国加强比特币监管及类似金融创新的监管,防范风险具有较强的借鉴意义。
- 冯春江
- 关键词：金融创新风险管理
- 互联网金融与反洗钱监管被引量：10
- 2015年
- 从互联网金融必须服务互联网实体经济的角度来观察,可发现互联网金融体现为并行发展着的三个趋势：互联网技术对传统金融业的改造,服务于互联网贸易的互联网支付方式的发展,服务于人类互联网生活的新金融业分工体系的发展。互联网金融发展的三个趋势对现有的反洗钱监管模式、反洗钱规则、反洗钱工作有效性带来了挑战,值得高度关注。
- 段玲冯春江
- 关键词：反洗钱监管金融业反洗钱工作实体经济支付方式分工体系
- 英国可疑交易报告运用启示
- 2014年
- 21世纪初开始，随着反洗钱工作的不断深入，英国可疑交易报告数量出现爆发式增长。2002～2006年，可疑交易报告数量每年增幅巨大，2006年提交的可疑交易报告数量是2002年提交数量的3倍多。从2006年至2013年，可疑交易报告数量基本稳定在20万～25万份。
- 冯春江
- 关键词：可疑交易反洗钱工作爆发式增长
