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李英

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：厦门大学经济学院金融系更多>>
发文基金：辽宁省教育厅人文社会科学研究项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇银行业
  • 1篇秩序
  • 1篇洗钱
  • 1篇金融
  • 1篇金融管理秩序
  • 1篇金融机械
  • 1篇恐怖活动犯罪
  • 1篇管理秩序
  • 1篇反洗钱
  • 1篇反洗钱法
  • 1篇反洗钱机制
  • 1篇犯罪

机构

  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇李英
  • 1篇薛阳

传媒

  • 1篇集团经济研究

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国银行业金融机械反洗钱机制问题探讨
2007年
所谓洗钱是将非法收入表面“合法”化的过程。根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱“是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为”。
李英薛阳
关键词：金融管理秩序反洗钱法银行业恐怖活动犯罪
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共1页<1>
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