李平
- 作品数：8 被引量：7H指数：2
- 供职机构：中国人民银行呼和浩特中心支行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 票据使用和受理存在的问题及解决办法
- 2007年
- 一当前票据使用中存在的问题及解决办法（一）当前票据使用中存在的问题1、对空头支票的管理和处罚存在一定难度。空头支票的形式多种多样，有的是支票金额大于账户存款余额，有的故意写错要素，造成银行退票，既不用支付货款又逃避了空头支票处罚，直接影响了票据信用功能的发挥，实际上是一种欺诈行为。虽然目前已明确了人民银行作为处罚的主体，
- 李平
- 关键词：票据使用空头支票存款余额信用功能欺诈行为
- 对中介组织反洗钱工作的思考被引量：1
- 2012年
- 由于中介组织机构涉及社会各行各业,无论是企业还是个人都能申请办理,可在一个或多个银行机构办理业务,在多个银行账户之间实现资金的划转;国内的洗钱活动出现了向非金融领域扩散的趋势,而日益繁荣的中介业务首当其冲,对中介组织机构如何监管,给当前反洗钱工作带来了新的困难和挑战,因此关注中介组织反洗钱工作,意义深远。
- 李平
- 关键词：中介组织反洗钱法律
- 建立会计档案影像实时监督系统的现实意义被引量：2
- 2003年
- 随着人民银行会计集中核算系统在全国的逐步推广,传统的会计事后监督方法受到越来越大的挑战,已经不能对会计集中核算进行及时的事后监督。同时传统的纸凭证式的会计档案保管、查询方法也不能满足会计档案集中后查询的需要,不仅查询耗时长,而且各网点在本地不能查询本日以前的会计档案。为了充分发挥会计事后监督的“把关堵口”作用,适应会计集中核算管理的需要,人民银行迫切需要开发一套既能满足会计集中监督又能进行会计档案实时查询的会计档案影像实时监督系统,以提高会计账务监督的时效性、会计信息传递的安全性、会计档案查询的便捷性。
- 李平
- 关键词：人民银行事后监督会计信息
- 对建立内蒙古与俄蒙边境口岸反洗钱合作机制的探讨
- 2010年
- 内蒙古与俄罗斯和蒙古国接壤,4221公里的边境线上分布着18个开放口岸,以"东联、北开、西出"为战略重点,带动边境贸易呈现跨跃式发展。随着贸易的大幅度增长,洗钱和恐怖融资活动相伴而生,如何做好边境口岸地区的反洗钱和反恐融资工作,保护边境口岸地区贸易的快速发展,是摆在我们面前的一个重要课题。作者从俄蒙边境口岸地区建立反洗钱及反恐融资合作机构的必要性、可行性及构想方面阐述了自己的观点。
- 田文丽李平刘雨芳
- 关键词：边境口岸反洗钱
- 论反洗钱与金融机构利益的一致性被引量：1
- 2010年
- 20世纪中期以来,洗钱犯罪日益猖獗,并在世界范围内迅速蔓延,严重威胁各国的国家安全,危及全球的经济发展。源源不断的黑钱赃款经过有组织有计划的清洗后披上了合法的外衣。
- 李平
- 关键词：反洗钱法金融财政金融洗钱活动
- 《票据法》实施过程中存在的问题及修改建议
- 2008年
- 随着我国经济金融结构的变化，经济市场化程度大大提高，现行《票据法》在维护公平竞争的市场秩序、倡导信用社会等方面已不能适应我国市场经济发展的需要，存在着诸多漏洞，亟需修改。
- 李平
- 关键词：《票据法》经济市场化程度金融结构市场秩序公平竞争
- 当前反洗钱工作中存在的问题及对策被引量：3
- 2009年
- 内蒙古自治区自2004年将银行业金融机构纳入反洗钱监管范围,2007年将证券期货业、保险业金融机构纳入反洗钱监管范围,在人民银行的持续监管及各金融机构努力工作下,反洗钱工作取得了很大进展,在工作中也暴露出了一些问题,需要尽快解决,以促进内蒙古自治区反洗钱工作的健康发展。
- 李平
- 关键词：金融机构客户反洗钱
- 融资难:中小企业依然面临窘境
- 2009年
- 本文从中小企业、金融机构、政府政策三方面深度分析了中小企业融资难的原因,并提出了相应的解决对策。
- 李平
- 关键词：中小企业融资瓶颈融资体系
