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崔绍华

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理政治法律更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇政治法律

主题

  • 2篇金融
  • 1篇诈骗
  • 1篇诈骗犯
  • 1篇诈骗犯罪
  • 1篇支付
  • 1篇支付结算
  • 1篇支付结算工具
  • 1篇票据
  • 1篇票据法
  • 1篇票据业务
  • 1篇票据诈骗
  • 1篇票据诈骗犯罪
  • 1篇洗钱
  • 1篇现场监管
  • 1篇金融机构
  • 1篇金融监管
  • 1篇反洗钱
  • 1篇反洗钱工作
  • 1篇犯罪
  • 1篇非现场监管

机构

  • 2篇中国人民银行

作者

  • 2篇崔绍华
  • 1篇黄萍
  • 1篇李衍陶
  • 1篇杨庆芳
  • 1篇贾科
  • 1篇原永中
  • 1篇李彩墨
  • 1篇李津

传媒

  • 2篇华北金融

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2003
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
对天津市金融机构反洗钱工作的调查与分析
2009年
2008年是《反洗钱法》施行的第二年,人民银行天津分行就天津市金融机构贯彻执行《反洗钱法》及其配套规章的情况进行了评估调查。本次调查采用金融机构自评与人民银行反洗钱监管数据相结合的方式,对于全面评估天津市金融机构的反洗钱工作、探索反洗钱非现场监管模式具有积极的作用。本文对此次调查结果做了客观统计归纳,并对所揭示的问题进行了分析。
原永中黄萍崔绍华李彩墨杨庆芳李津贾科
关键词：反洗钱非现场监管
防范票据诈骗犯罪的对策被引量：1
2003年
票据是支付结算和融资的重要工具,在近年我国票据业务取得长足发展的同时,票据诈骗犯罪活动也较为突出,犯罪分子多以银行为主要诈骗对象,其手段超于多样化,给社会经济生活造成的破坏较大,为此,应当深入分析其原因,并采取有力对策加以遏制。
崔绍华李衍陶
关键词：票据诈骗犯罪票据业务支付结算工具《票据法》金融监管
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