蒋晓萌
- 作品数：6 被引量：3H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 加强法制建设 全面构筑反洗钱和谐环境
- 2008年
- 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等法律法规的颁布实施，为我们依法开展反洗钱工作、预防和打击洗钱等犯罪行为提供了有力的法律支持和制度保障，具有明显的现实意义。但由于反洗钱法律法规实施时间尚短，且金融机构业务种类繁多、金融产品不断更新，反洗钱法律法规在实际工作中仍存在一些有待完善的地方。
- 刘扬蒋晓萌别丹丹
- 关键词：反洗钱法《金融机构反洗钱规定》和谐环境法制建设可疑交易保存管理
- 黑龙江省支付机构反洗钱工作尚需完善
- 2013年
- 近年来,非金融支付机构迅猛发展,业务规模不断扩张,几乎涉及到社会生活中的各个领域。而与此同时,与支付机构有关的洗钱犯罪在规模和数量上也随之上升,洗钱的手法层出不穷,对经济金融的健康发展带来严重挑战。做好支付机构的反洗钱工作,提高其预防和打击洗钱犯罪的能力,是人民银行系统近期面临的一项重大工作。
- 蒋晓萌
- 关键词：反洗钱工作金融支付客户身份识别联网核查可疑交易
- 对粮食主产区农业生产中的金融需求变化与金融服务能力适应程度的调查被引量：1
- 2003年
- 刘希忠周忠诚蒋晓萌黄丽新海平
- 关键词：粮食主产区农业生产金融服务农业产业化金融体制改革
- 基于Logistic回归原理的个人综合消费贷款信用风险计量模型研究
- 2012年
- 本文主要论述个人综合消费类贷款风险产生的主要原因,以及目前商业银行针对消费类信贷的主要风险防控措施,以及其利弊,并提出构建一个基于Logistic回归原理的小额个人消费贷款信用风险计量模型的基本方法。
- 蒋晓萌
- 关键词：LOGISTIC回归数据处理方法
- 第三方网上支付行业中存在的洗钱风险及对策探讨被引量：2
- 2012年
- 所谓第三方网络支付平台，是指具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的网络交易支持平台。从1999年第三方网上支付模式首次在国内运行，N2005年瑞士达沃斯世界经济论坛上“第三方网络支付平台”这一概念的首次提出，再到2010年中网第三方网上支付行业交易总额首次突破万亿大关．十几年来。我国第三方网络支付业务的发展取得了骄人的成绩。据艾瑞咨询的统计报告显示，
- 蒋晓萌
- 关键词：第三方网上支付洗钱风险网络交易网上支付模式支付平台
- 面对WTO国有商业银行如何创新发展
- 2003年
- 蒋晓萌
- 关键词：WTO国有商业银行金融创新人力资源管理
