2024年8月28日
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龙洁
作品数:
3
被引量:6
H指数:1
供职机构:
湖南大学
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相关领域:
经济管理
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合作作者
邵新力
湖南大学金融与统计学院
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2篇
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经济管理
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洗钱
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离群数据
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离群数据挖掘
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1篇
可疑交易报告
1篇
可疑交易报告...
1篇
可疑金融交易
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顾客
1篇
顾客导向
1篇
顾客导向型
机构
3篇
湖南大学
作者
3篇
龙洁
1篇
邵新力
传媒
1篇
湘潭师范学院...
年份
1篇
2014
2篇
2007
共
3
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顾客导向型政府部门绩效审计指标研究
党的十八大报告提出要建设“人民满意的服务型政府”,要推进政府绩效管理,降低行政成本,提高政府部门的公信力和执行力。建设“人民满意的服务型政府”要求政府将公众视为其服务对象和顾客,政府绩效审计作为政府解除自身公共受托责任的...
龙洁
关键词:
顾客导向
政府部门
文献传递
我国现行反洗钱大额与可疑交易报告制度研究
被引量:5
2007年
通过对中、外现行反洗钱可疑交易报告制度的分析,总结了我国现行报告制度的缺陷,并针对这些缺陷提出了建立对客户交易行为模式监控、理解和分析系统以及可行的政策方法,如降低罚款、引入报告可疑交易的费用等,以改进当前的状况。
龙洁
邵新力
关键词:
洗钱
可疑交易报告制度
基于离群数据挖掘的可疑金融交易识别研究
洗钱犯罪已经成为社会的一大公害,不仅助长了社会犯罪风气,而且扰乱了金融秩序,损害国家形象。随着经济全球化的发展和国际金融市场的完善,反洗钱已经成为国际金融领域的重要课题。反洗钱的执法主要依赖于银行对相关执法机构和政府机构...
龙洁
关键词:
反洗钱
金融交易
数据挖掘
离群数据
文献传递
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