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- 反洗钱法一本通
- “法律一本通”系列丛书自2005年出版以来，以其科学的体系、实用的内容，深受广大读者的喜爱。丰富了其内容，增强了其实用性，再次博得了广大读者的赞誉。该分册以反洗钱法为中心，将有关的法律、法规和政策逐条解释，是学习和适用反...
- 法规应用研究中心编
- 中华人民共和国反洗钱法
- 第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。修订后的反洗钱法增加了对个人隐私的保护；明确要求提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因...
- 人民出版社编
- 越南预防与反洗钱法
- 2024年
- 国会根据《越南社会主义共和国宪法》颁布《预防与反洗钱法》。第一章总则第一条调整范围(一)本法规定了预防、发现、遏制和惩处机构及个人实施洗钱行为的措施;在预防与反洗钱过程中有关机关、机构和个人的责任;预防与反洗钱国际合作。(二)针对以恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资为目的的机构和个人洗钱行为,应当根据本法、刑法以及预防与反恐、反大规模杀伤性武器扩散有关法律规定,开展预防与反洗钱工作。
- 冯超黄安瑜(译)
- 关键词：反洗钱法洗钱行为反洗钱工作恐怖融资反洗钱国际合作
- 筑牢反洗钱法治“新防线”
- 2024年
- 2024年11月8日,十四届全国人大常委会第十二次会议高票通过新修订的反洗钱法,自2025年1月1日起施行。新修订的反洗钱法坚持问题导向,系统完善反洗钱制度措施,平衡反洗钱工作与保障个人和组织合法权益的关系,进一步提高反洗钱工作法治化水平。
- 张维炜
- 关键词：反洗钱法反洗钱制度反洗钱工作合法权益
- 第三方支付反洗钱法律监管制度研究
- 全球化和互联网技术的发展极大地促进了第三方支付的进步,使其成为现代金融体系中不可或缺的一部分,与此同时,由于第三方支付具有操作便捷、跨境支付能力强等特点,被一些不法分子用作洗钱的工具,给传统的反洗钱法律监管带来了挑战。国...
- 白双丽
- 关键词：第三方支付洗钱反洗钱法律监管
- 反洗钱法迎来首次大修:加强新型洗钱风险防控被引量：1
- 2024年
- 健全反洗钱监管制度是完善现代金融监管体系的重要内容,是推动金融高质量发展的重要方面。党的二十大报告指出,加强和完善现代金融监管,依法将各类金融活动全部纳入监管,守住不发生系统性风险底线。习近平总书记强调,要及时推进金融重点领域和新兴领域立法,不断适应金融发展实践需要。
- 张维炜
- 关键词：系统性风险风险防控反洗钱监管反洗钱法洗钱
- 《反洗钱法》修订,支付机构需加强新型洗钱风险防控
- 2024年
- 《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》(以下简称“《反洗钱法(修订草案)》”)对2007年起施行的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)进行了重大修改,于2024年4月首次提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。支付机构是国家反洗钱责任主体,围绕《反洗钱法(修订草案)》修订内容,可进一步加强对反洗钱工作新态势的认识,并依托新一代信息技术,优化内控流程,研发解决方案,展开行业合作,预防和遏制洗钱以及相关犯罪活动,维护国家安全、社会公共利益和金融秩序。
- 马近朱
- 关键词：反洗钱法风险防控社会公共利益《反洗钱法》洗钱
- 法定代表人、实际控制人和受益所有人辨析——基于新《公司法》《民法典》和《反洗钱法》的视角被引量：2
- 2024年
- 随着国际反洗钱监管规则的日趋严格,我国反洗钱监管标准水涨船高。近年来,在客户身份识别和客户尽职调查领域,主要呈现了从识别法定代表人到调查实际控制人、受益所有人的重要变化。但是,目前研究界和实践界对法定代表人、实际控制人和受益所有人的辨析研究比较有限,对法人代表、最终实控人和最终受益人缺乏对比分析,特别需要系统地辨析几者的区别与联系。通过弥补这一相对空缺的领域,从新《公司法》《民法典》和《反洗钱法》等视角理解几者的要求、演化和延续,提出“名义—实际—最终”的公司客户身份识别脉络,并对未来反洗钱管理提出展望建议。
- 蔡宁伟
- 关键词：法定代表人实际控制人受益所有人
- 关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》的说明——2024年4月23日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第九次会议上
- 2024年
- 全国人民代表大会常务委员会:我受国务院委托,现对《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》(以下简称修订草案)作说明。一、背景情况党中央高度重视反洗钱和金融法治建设工作。党的二十大报告指出,要加强和完善现代金融监管,守住不发生系统性风险底线,强化经济、金融等安全保障体系建设。习近平总书记强调,要及时推进金融重点领域和新兴领域立法,抓紧修订反洗钱法等法律,使所有资金流动都置于金融监管机构的监督视野之内。李强总理要求积极推进金融法律法规立改废释,对此作出具体部署。
- 潘功胜
- 关键词：修订草案反洗钱法金融法律法规安全保障体系系统性风险金融监管机构
- 全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》修改情况的汇报——2024年9月10日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上
- 2024年
- 全国人民代表大会常务委员会:常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初次审议。会后,法制工作委员会将修订草案印发部分省(区、市)人大常委会、中央有关部门和部分高等院校、研究机构、基层立法联系点、金融机构等征求意见;在中国人大网全文公布修订草案,征求社会公众意见。宪法和法律委员会、财政经济委员会、法制工作委员会联合召开座谈会,听取有关部门、专家学者、人大代表对修订草案的意见。
- 黄明
- 关键词：修订草案反洗钱法公众意见金融机构人大常委会
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- 研究主题：《反洗钱法》 洗钱罪 上游犯罪 被害人 犯罪人
- 张春
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- 研究主题：农村信用社 金融支持 信用合作社 藏区 反洗钱工作
